Deadline Jaarlijkse IRAP-vragenlijst trustkantoren
Wij willen u via dit bericht wijzen op de nadere deadline van 5 juni 2023 voor het aanleveren van de jaarlijkse IRAP-vragenlijst.
Lees meerU gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:
Op 15 oktober 2020 is de Herstelwet financiële markten 2020 in werking getreden. In deze wet is onder meer bepaald dat de ‘ultimate beneficial owner’ (UBO of uiteindelijk belanghebbende) van aanbieders cryptodiensten, wisselinstellingen en trustkantoren “gelet op zijn reputatie, geschikt dient te zijn en dat zijn betrouwbaarheid buiten twijfel dient te staan”.
Ten behoeve van de uitvoering van de UBO-reputatietoets geldt de definitie van UBO zoals neergelegd in artikel 10a, lid 1 Wwft: “de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit.” Het gaat om natuurlijke personen die direct of indirect meer dan 25% van de aandelen, van de stemrechten of het eigendomsbelang houden in de vennootschap. Indien geen sprake is van een UBO zoals hiervoor beschreven, worden de natuurlijke personen met feitelijke zeggenschap als UBO aangemerkt. Als ook daar geen sprake van is, worden de natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel als UBO aangemerkt (de zogenaamde pseudo-UBO).
De UBO-reputatietoets wordt in beginsel eenmalig uitgevoerd en bevat twee elementen:
Een verzoek voor een reputatietoets van een nieuwe UBO doet u door het aanvraagformulier ‘Aanvraag aanvangstoetsing uiteindelijk belanghebbende’ volledig in te vullen en de benodigde gegevens voor een aanvraag te uploaden en het geheel in te dienen via Toezicht aanvragen op Mijn DNB. Uiterlijk binnen de geldende wettelijke termijn ontvangt u een bericht van DNB over de uitkomst van de toetsing.
Sector(en)
Wij willen u via dit bericht wijzen op de nadere deadline van 5 juni 2023 voor het aanleveren van de jaarlijkse IRAP-vragenlijst.
Lees meerNederlandse beleggers zijn het nieuwe jaar goed begonnen: in het eerste kwartaal van 2023 steeg de waarde van beleggingen van Nederlandse huishoudens met EUR 7,8 miljard. Ondanks de onrust op de financiële markten belegden Nederlanders ook meer in aandelen en obligaties van banken.
Lees meerJaarlijks voert DNB samen met de Europese Bankautoriteit benchmarkexercities uit over de beloningen bij banken. Deze benchmarks voert DNB uit aan de hand van EBA-richtsnoeren. Vanaf 31 december 2022 zijn nieuwe richtsnoeren van toepassing met een aangepaste tijdslijn en twee nieuwe data-uitvragen.
Lees meer
Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.