DNB legt een bestuurlijke boete van EUR 50.000 op aan de heer Nandan

Aangepast op 9 mei 2018

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 16 juli 2015 een bestuurlijke boete van EUR 50.000,- opgelegd aan de heer Nandan, wonende te Amsterdam vanwege het overtreden van het verbod van artikel 2:3a, eerste lid, van de Wft door zonder een daartoe door DNB verleende vergunning het bedrijf uit te oefenen van betaaldienstverlener vanuit zijn onderneming Nandan Pakkettendienst, gevestigd te Amsterdam. 

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat de heer Nandan in de periode vanaf 2010 dan wel in ieder geval vanaf 1 maart 2012 tot en met 3 november 2014 werkzaam is geweest als illegaal betaaldienstverlener door het zonder vergunning verrichten van geldtransfers van en naar Suriname. Gelet hierop stelt DNB vast dat de heer Nandan in de periode vanaf 2010 dan wel in ieder geval vanaf 1 maart 2012 tot en met 3 november 2014 artikel 2:3a, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht heeft overtreden.

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van dit wetsartikel is EUR 2.000.000. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de feiten en de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van de heer Nandan.

Het besluit van DNB kan door de belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Lees hier onder het volledige boetebesluit.

Procesverloop

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).