Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025
17 juni 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025Gepubliceerd: 04 mei 2023
© DNB
© DNB
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 4 februari 2020 een boete van 47.500 euro opgelegd aan IJmond Corporate Solutions B.V. (IJCS). De boete is opgelegd omdat IJCS van 1 juli 2019 tot in ieder geval 19 augustus 2019 niet over twee bestuurders beschikte. De bestuurlijke boete is in bezwaar en beroep uiteindelijk verlaagd tot een bedrag van 24.880 euro.
Vanaf 1 januari 2019 zijn trustkantoren wettelijk verplicht om te beschikken over twee bestuurders om de integriteit en professionaliteit van trustkantoren te versterken.
DNB heeft vastgesteld dat IJCS op 1 januari 2019 nog niet over twee bestuurders beschikte. DNB heeft IJCS vervolgens de kans gegeven om de overtreding uit eigen beweging uiterlijk voor 1 juli 2019 te beëindigen door in ieder geval vanaf dat moment over twee bestuurders te beschikken.
Aangezien IJCS op 1 juli 2019 nog niet over twee bestuurder beschikte, heeft DNB op 4 februari 2020 een bestuurlijke boete van 47.500 euro aan IJCS opgelegd.
De tweede bestuurder van IJCS is vervolgens op 9 september 2019 aangemeld en op 31 oktober 2019 door DNB goedgekeurd. Daarmee heeft IJCS de overtreding beëindigd.
Op 10 maart 2020 heeft IJCS bezwaar gemaakt tegen de bestuurlijke boete. Dit bezwaar is door DNB bij beslissing van 11 juni 2020 ongegrond verklaard. Vervolgens heeft IJCS op 20 juli 2020 beroep bij de rechtbank Rotterdam ingesteld. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Algemeen Boetetoemetingsbeleid DNB van 12 december 2020 heeft DNB bij besluit van 30 december 2020 de beslissing op bezwaar gewijzigd en het boetebedrag verlaagd tot 27.380 euro. De rechtbank Rotterdam heeft vervolgens het beroep tegen deze gewijzigde beslissing op bezwaar vanwege de overschrijding van de redelijke termijn gegrond verklaard en het boetebedrag met 2.500 euro verlaagd tot 24.880 euro. Tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam is geen hoger beroep ingesteld. Het boetebesluit en de (gewijzigde) beslissing op bezwaar zijn daarom onherroepelijk geworden.
Fase |
Datum |
Uitkomst |
---|---|---|
Boetebesluit |
4 februari 2020 |
Boete van 47.500 euro |
Indiening bezwaarschrift |
10 maart 2020 |
|
Beslissing op bezwaar |
11 juni 2020 |
Ongegrond |
Indiening beroepschrift |
20 juli 2020 |
|
Gewijzigde beslissing op bezwaar |
30 december 2020
|
Boete verlaagd tot 27.380 euro |
Beroep |
10 november 2022 |
Boete verlaagd tot 24.880 euro |
Lees hieronder het volledige boetebesluit, de beslissing op bezwaar en de gewijzigde beslissing op bezwaar, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Publieksvoorlichting van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).
Boetebesluit Ijmond Corporate Solutions B.V.
Wijzigingsbesluit IJmond Corporate Solutions B.V.
Beslissing op Bezwaar IJmond Corporate Solutions B.V.
17 juni 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 202517 juni 2025
23 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Het ministerie van Financiën heeft een wijziging van de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen ter consultatie voorgelegd.
Lees meer Consultatie ministerie van Financiën over bekostiging financieel toezicht23 mei 2025
16 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Als instelling maakt u gebruik van Mijn DNB. Met de dienst Toezicht aanvragen heeft u nu óók de mogelijkheid om toezichtincidenten digitaal te melden bij DNB.
Lees meer Toezichtincident? Meld nu via MijnDNB!16 mei 2025
16 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Derdenbetalingen – facturen die worden betaald door derden waardoor de werkelijke oorsprong en begunstigde van de transactie verborgen blijven – zijn al langer een belangrijk aandachtspunt binnen het integriteitstoezicht van DNB.
Lees meer Derdenbetalingen in de schijnwerpers16 mei 2025
Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.