© ANP
De EU heeft op 3 juni 2022 een zesde sanctiepakket tegen Rusland en Belarus gepubliceerd. Omdat het een bijzondere situatie betreft geven wij via deze nieuwsbrief een korte toelichting. Deze nieuwsbrief geeft de sancties weer die van kracht zijn op het moment van verzending.
De ontwikkelingen rondom de situatie in Oekraïne volgen elkaar momenteel in hoog tempo op. Wij verwachten van instellingen dat zij ervoor zorgen hier van op de hoogte te blijven. Wanneer daar aanleiding toe is zullen wij communiceren over deze ontwikkelingen. DNB vraagt hierbij nadrukkelijk aandacht voor het volgende:
De Europese Raad heeft een zesde pakket sancties aangenomen. Hierin heeft de EU besloten de aankoop, invoer en overdracht van ruwe aardolie en bepaalde aardolieproducten uit Rusland naar de EU te verbieden. Dit is een geleidelijk proces, dat voor ruwe olie 6 maanden en voor andere geraffineerde aardolieproducten 8 maanden zal duren.
Daarnaast breidt de EU het verbod op het verlenen van gespecialiseerde diensten voor financieel berichtenverkeer (Swift) uit met nog eens 4 kredietinstellingen – de Sberbank (de grootste bank van Rusland), de MKB (Moskouse kredietbank) en de Rosselchozbank (Russische Landbouwbank) – en de Belinvestbank (Belarussische bank voor ontwikkeling en wederopbouw).
De EU heeft ook sancties aangenomen tegen nog eens 65 personen en 18 entiteiten. Dit zijn onder meer personen die verantwoordelijk zijn voor de wreedheden die in Boetsja en Marioepol zijn begaan.
Lees in dit artikel welke verplichtingen u heeft als financiële instelling om de Sanctiewet na te leven en wat u moet doen wanneer u een ‘hit’ heeft. In het kort verwacht DNB het volgende:
Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven. Wij realiseren ons dat er veel van u wordt gevraagd en de sanctiewijzingen elkaar in een hoog tempo opvolgen.
DNB heeft ook een attenderingsservice over wijzigingen in VN-, EU- en NL-sanctieregelingen die u via de mail kunt ontvangen. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich hiervoor aanmelden bij de nieuwsservice. Op 7 juni jl. is een attenderingsmail verstuurd, klik hier voor de link naar dit bericht.
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 29 september 2022 een aanwijzing gegeven aan het trustkantoor CIS Management B.V. (CIS) vanwege ernstige tekortkomingen in de systematische analyse van integriteitsrisico’s (SIRA).
Lees meer Aanwijzing voor trustkantoor CIS Management B.V. vanwege ernstige tekortkomingen in de SIRA
De Nederlandsche Bank (DNB) voert per 1 september enkele wijzigingen door in het uitvoerende toezicht op banken, beleggingsondernemingen en betaalinstellingen. De wijzigingen zijn onderdeel van een bredere herinrichting van de toezichtorganisatie die formeel per 1 januari 2025 ingaat.
Lees meer Organisatie toezicht op banken, beleggingsondernemingen en betaalinstellingen aangepast
Twee relevante nieuwe ontwikkelingen op het gebied van regelgeving voor cryptoactiva zijn van belang voor banken. Ten eerste bevat de Capital Requirements Regulation 3 (CRR3) een overgangsregime voor de directe blootstellingen van banken aan cryptoactiva.
Lees meer Nieuwe regels voor blootstellingen van banken aan cryptoactiva
Naar aanleiding van de eerste ervaringen met het invaarsjabloon heeft De Nederlandsche Bank enkele wijzigingen doorgevoerd om het gebruiksgemak voor pensioenfondsen te vergroten. DNB verwacht hiermee het indienproces en de beoordeling van invaarmeldingen efficiënter en effectiever zullen verlopen.
Lees meer TRANSITIENIEUWS – Verbeterde versie van invaarsjabloon voor pensioenfondsen beschikbaar
