Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025
17 juni 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025In 2024 heeft DNB een thema-onderzoek afgerond gericht op het veiligstellen van geldmiddelen die zijn ontvangen van betaaldienstgebruikers of andere betaaldienstverleners voor de uitvoering van betalingstransacties door elektronischgeld- en betaalinstellingen.
Gepubliceerd: 28 juni 2024
© iStock
Het veiligstellen van geldmiddelen draagt bij aan het beperken van maatschappelijke schade die kan voortkomen uit een faillissement van een elektronischgeld- of betaalinstelling. Om een beter beeld te krijgen hoe instellingen hier invulling aan geven heeft DNB een thema-onderzoek uitgevoerd, gericht op de naleving van wet- en regelgeving die betrekking heeft op het veiligstellen van geldmiddelen door elektronischgeld- en betaalinstellingen. De opzet van het onderzoek is grotendeels vergelijkbaar met het thema-onderzoek van 2022, aangevuld met on-site onderzoek en een sectorbrede vragenlijst.
DNB heeft bij een selectie van instellingen geëvalueerd op welke wijze derdengelden worden veiliggesteld. Ten opzichte van het thema-onderzoek uit 2022 is verbetering waarneembaar met betrekking tot het monitoren van de kredietwaardigheid van kredietinstellingen die namens de betaalinstelling geldmiddelen aanhouden/garanderen. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn dat:
DNB ziet erop toe dat instellingen maatregelen zullen treffen om de geïdentificeerde bevindingen adequaat en tijdig te beheersen.
Gezien het belang van het veiligstellen van geldmiddelen voor maatschappij en sector, zal DNB dit thema structureel verankeren in haar toezichtactiviteiten. Dit betekent dat DNB per 1 juli 2024 via de prudentiële rapportage kwantitatieve data zal opvragen gericht op het verwerken van derdengelden, aangevuld met een sectorbrede questionnaire rondom het veiligstellen van geldmiddelen die in Q3 2024 zal worden opengesteld.
Tot slot wil DNB de instellingen bedanken voor de constructieve samenwerking gedurende het onderzoek.
17 juni 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 202517 juni 2025
23 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Het ministerie van Financiën heeft een wijziging van de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen ter consultatie voorgelegd.
Lees meer Consultatie ministerie van Financiën over bekostiging financieel toezicht23 mei 2025
16 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Als instelling maakt u gebruik van Mijn DNB. Met de dienst Toezicht aanvragen heeft u nu óók de mogelijkheid om toezichtincidenten digitaal te melden bij DNB.
Lees meer Toezichtincident? Meld nu via MijnDNB!16 mei 2025
16 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Derdenbetalingen – facturen die worden betaald door derden waardoor de werkelijke oorsprong en begunstigde van de transactie verborgen blijven – zijn al langer een belangrijk aandachtspunt binnen het integriteitstoezicht van DNB.
Lees meer Derdenbetalingen in de schijnwerpers16 mei 2025
Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.