FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd
© IStock
De actuele lijsten zijn op deze pagina te vinden: FATF waarschuwingslijsten (dnb.nl).
De FATF publiceert drie keer per jaar lijsten met landen met tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Er bestaan twee soorten FATF waarschuwingslijsten: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (ook bekend als “zwarte” lijst) en Jurisdictions under Increased Monitoring (ook bekend als “grijze” lijst).
Het is belangrijk dat financiële instellingen deze lijsten in acht nemen bij de AML/CFT-maatregelen ten aanzien van deze landen.
DNB en acht andere autoriteiten en inspecties hebben op 11 april 2024 een samenwerkingsprotocol getekend in het kader van de Wet bescherming klokkenluiders. Het samenwerkingsprotocol is op 8 mei 2024 gepubliceerd in de Staatscourant.
Lees meer DNB tekent samenwerkingsprotocol Wet bescherming klokkenluiders
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 16 november 2023 een bestuurlijke boete van € 10.000,- opgelegd aan Pelican Payment Services B.V. (PPS). De bestuurlijke boete is opgelegd, omdat PPS de wettelijk verplichte jaarrekening over het boekjaar 2022 niet aan DNB heeft verstrekt.
Lees meer Boete voor Pelican Payment Services B.V. wegens niet tijdig rapporteren
De Nederlandsche Bank publiceert een nieuw document dat financiële instellingen praktische handvatten geeft bij de vervulling van hun rol als poortwachter ter bescherming van de sector tegen financieel economische criminaliteit. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de risicogebaseerde benadering.
Lees meer Resultaten consultatie Q&As en Good Practices Wwft
In het eerste kwartaal van 2024 is de dekkingsgraad van de pensioensector verbeterd ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit komt doordat de waarde van de verplichtingen minder toenam dan de waarde van de beleggingen.
Lees meer Dekkingsgraad pensioensector verbeterd
