DNB heeft in 2021 en 2022 een themaonderzoek uitgevoerd bij betaalinstellingen die betaaldiensten aanbieden aan merchants actief in de online Gambling en Gaming sector. Aanleiding voor het onderzoek zijn de verhoogde inherente integriteitsrisico’s in deze sector. Zo bestaan er mogelijkheden tot witwassen via Gambling en Gaming door onder meer: de hoge bedragen die gepaard gaan met Gambling, de vele transacties die worden uitgevoerd ten behoeve van Gaming, het gebruik van anonieme betaalmethoden, en het uitvoeren van pay-ins en pay-outs.
DNB heeft met dit themaonderzoek willen vaststellen of de onderzochte instellingen de integriteitsrisico’s voldoende beheersen die verbonden zijn aan hun dienstverlening aan de online Gambling en Gaming sector. De uitkomsten van het themaonderzoek hebben geleid tot deze Good Practice die handvatten biedt hoe deze integriteitsrisico’s kunnen worden beheerst door betaalinstellingen.
Meer informatie over de status van een Good Practice kan worden gelezen in de leeswijzer op de website van DNB.
10 juli 2025
Nieuwsbericht toezicht
De Europese Bankenautoriteit (EBA), heeft op 8 juli 2025 een consultatiedocument gepubliceerd over de beheersing van derdepartijrisico’s. Geïnteresseerden kunnen tot 8 oktober 2025 op deze consultatie reageren.
Lees meer De EBA consulteert de richtsnoeren over de beheersing van derdepartijrisico’s
02 juli 2025
Nieuwsbericht toezicht
DNB heeft de toelichting bij de prudentiële rapportage voor elektronischgeld- en betaalinstellingen aangepast. In de handleiding is verduidelijkt dat inkomsten uit het aanhouden van derdengelden dienen te worden meegenomen onder de post bruto provisie-inkomsten.
Lees meer Prudentiële rapportage elektronischgeld- en betaalinstellingen – bruto provisie-inkomsten en consolidatie derdengelden
17 juni 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025
23 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Het ministerie van Financiën heeft een wijziging van de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen ter consultatie voorgelegd.
Lees meer Consultatie ministerie van Financiën over bekostiging financieel toezicht