Aanvullende toelichting rapportage betaalinstellingen
Om betaalinstellingen te helpen om hun financiële rapportages beter in te dienen, komen wij met een aanvullende toelichting.
Lees meer
Nieuwsbericht toezicht
Good Practice Betaalinstellingen Gambling & Gaming
DNB heeft in 2021 en 2022 een themaonderzoek uitgevoerd bij betaalinstellingen die betaaldiensten aanbieden aan merchants actief in de online Gambling en Gaming sector. Aanleiding voor het onderzoek zijn de verhoogde inherente integriteitsrisico’s in deze sector. Zo bestaan er mogelijkheden tot witwassen via Gambling en Gaming door onder meer: de hoge bedragen die gepaard gaan met Gambling, de vele transacties die worden uitgevoerd ten behoeve van Gaming, het gebruik van anonieme betaalmethoden, en het uitvoeren van pay-ins en pay-outs.
DNB heeft met dit themaonderzoek willen vaststellen of de onderzochte instellingen de integriteitsrisico’s voldoende beheersen die verbonden zijn aan hun dienstverlening aan de online Gambling en Gaming sector. De uitkomsten van het themaonderzoek hebben geleid tot deze Good Practice die handvatten biedt hoe deze integriteitsrisico’s kunnen worden beheerst door betaalinstellingen.
Leeswijzer
Meer informatie over de status van een Good Practice kan worden gelezen in de leeswijzer op de website van DNB.
Interessante artikelen
-
Nieuwsbericht toezicht
-
Nieuwsbericht toezicht
Publicatie Q&A Retentievergoedingen
DNB heeft van 15 augustus 2022 tot 26 september 2022 de concepttekst van een Q&A met betrekking tot retentievergoedingen openbaar geconsulteerd. Op 2 december heeft DNB de Q&A Interpretatie artikel 1:122 Wft over de toekenning van retentievergoedingen (dnb.nl) gepubliceerd op Open Boek Toezicht.
Lees meer -
Nieuwsbericht toezicht
Vijftien meldingen van overlap in uitvragen AFM en DNB
De AFM en DNB hebben vijftien meldingen ontvangen over dubbelingen in de uitvragen die de beide toezichthouders gedaan hebben. In juli 2022 hebben de AFM en DNB alle ondernemingen onder hun toezicht gevraagd om concrete voorbeelden van overlap in de uitvragen van de AFM en DNB te melden.
Lees meer