ISI-vragenlijst over 2020
Op 31 maart 2021 hebben wij de jaarlijkse Instelling Specifieke Informatie vragenlijst (ISI-vragenlijst) en de bijbehorende aankondigingsbrief beschikbaar gesteld op onze website.
Lees meer
Good Practices Transactiemonitoring voor Trustkantoren
Om de trustsector enige handvatten te bieden bij de inrichting en uitvoering van transactiemonitoring heeft DNB besloten deze Good Practices te publiceren.
DNB heeft gedurende verschillende onderzoeken in 2016 gesignaleerd dat een aantal partijen in de sector druk bezig is met het (her)inrichten van een effectief transactiemonitoringsproces en heeft hierbij een aantal good practices de revue zien passeren. DNB heeft echter ook een aantal situaties gezien waar het transactiemonitoringsproces minder goed is ingericht. Het merendeel van de monitoringsmaatregelen die trustkantoren dan treffen, sluiten qua aard, diepgang en frequentie niet voldoende aan op de analyse van de integriteitrisico’s die zijn vastgesteld op cliëntniveau.
DNB deelt hierbij zes goed werkende praktijkvoorbeelden met u, die gesignaleerd zijn in de sector.
Interessante artikelen
-
-
Nieuwsbrief februari 2021
Onze nieuwsbrief trustkantoren van 1 februari 2021 was kort na publicatie helaas niet meer op onze website terug te vinden.
Lees meer -
FATF waarschuwingslijsten – update maart 2021
De FATF heeft twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer