Rondetafel trustsector beleidsuiting Wtt 2018
Op donderdag 21 maart 2024 organiseerde DNB een rondetafelgesprek over de Wtt 2018.
Lees meer Rondetafel trustsector beleidsuiting Wtt 2018U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:
Gepubliceerd: 29 maart 2017
Om de trustsector enige handvatten te bieden bij de inrichting en uitvoering van transactiemonitoring heeft DNB besloten deze Good Practices te publiceren.
DNB heeft gedurende verschillende onderzoeken in 2016 gesignaleerd dat een aantal partijen in de sector druk bezig is met het (her)inrichten van een effectief transactiemonitoringsproces en heeft hierbij een aantal good practices de revue zien passeren. DNB heeft echter ook een aantal situaties gezien waar het transactiemonitoringsproces minder goed is ingericht. Het merendeel van de monitoringsmaatregelen die trustkantoren dan treffen, sluiten qua aard, diepgang en frequentie niet voldoende aan op de analyse van de integriteitrisico’s die zijn vastgesteld op cliëntniveau.
DNB deelt hierbij zes goed werkende praktijkvoorbeelden met u, die gesignaleerd zijn in de sector.
Op donderdag 21 maart 2024 organiseerde DNB een rondetafelgesprek over de Wtt 2018.
Lees meer Rondetafel trustsector beleidsuiting Wtt 2018Financiële instellingen zijn door de invoering van het tiende sanctiepakket tegen Rusland verplicht om aanvullende informatie over bevroren tegoeden en tegoeden van de Russische Centrale Bank te melden.
Lees meer Meldplicht tiende sanctiepakket tegen RuslandFATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd
Lees meer Update FATF waarschuwingslijstenTegen de achtergrond van onze aanhoudende steun voor een diepere en meer geïntegreerde kapitaalmarktenunie (KMU) doen De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voorstellen voor vervolgstappen om te komen tot passend beleid en een concurrerende Europese kapitaalmarkt.
Lees meer DNB en AFM: aanbevelingen voor een krachtige Europese kapitaalmarktenunieOm de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.