Meldplicht deposito’s onderdanen Rusland en Wit-Rusland rapportageverplichtingen beschikbaar in Dienst Rapportages
Vanaf 4 juli 2023 zijn de drie rapportageverplichtingen met betrekking tot de meldplicht deposito’s voor onderdanen van Rusland en Wit-Rusland zichtbaar zijn in Dienst Rapportages. Voor meer informatie zie ook ons eerder gepubliceerd bericht.
Net als in 2022 zal DNB in opdracht van de bevoegde autoriteit, het ministerie van Financiën in Nederland, als meldpunt dienen en zal verder geen toezicht houden op de naleving.
Banken dienen de in de sanctieverordening genoemde deposito’s uiterlijk 18 juli te melden bij DNB.
Voor meer informatie, klik hier.