Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

03 maart 2022 Toezicht Toezichtlabel Good practice

De Good practice biedt instellingen op de BES-eilanden handvatten in de naleving van relevante regelgeving.

De Good practice vormt een leidraad voor de naleving van de Wet ter voorkoming witwassen en financiering van terrorisme voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Wwft BES). Er wordt uitleg gegeven over de verplichtingen bij onder andere transactiemonitoring en cliëntacceptatie, -monitoring en -review, daarnaast staan er voorbeelden in over de wijze waarop instellingen op de BES hun bedrijfsvoering kunnen inrichten.

De Good practice is beschikbaar in het Nederlands, Papiamentu en Engels. 

Good Practice Wwft BES-eilanden

17,6MB PDF
Download

Good Practice Wwft BES-eilanden (Papiamento)

17,6MB PDF
Download

Sector(en)

  • Aanbieders cryptodiensten
  • Afwikkelondernemingen
  • Banken
  • Beleggingsinstellingen
  • Beleggingsondernemingen
  • Betaalinstellingen
  • Clearinginstellingen
  • Elektronischgeldinstellingen
  • Pensioenfondsen
  • Premiepensioeninstellingen
  • Trustkantoren
  • Verzekeraars
  • Wisselinstellingen
  • Betalingsverkeer