Toepassing IFR en IFD door beheerders
Graag geven wij u meer informatie over de toepassing van de Investement Firm Regulation en Investement Firm Directive door beheerders van belegginginstellingen en icbe’s.
Lees meer
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is op 1 augustus 2008 in werking getreden. In 2018 en 2020 is de wet gewijzigd ter implementatie van Europeesrechtelijke verplichtingen.
Grondslag
Gerelateerde websites
Interessante artikelen
-
-
Aandachtspunten uit ons toezicht op trustkantoren
Sinds de inwerkingtreding van de Wtt 2018 heeft DNB diverse onderzoeken in de sector uitgevoerd om na te gaan of trustkantoren aan de vereisten van de wet voldoen. In de uitvoering van ons toezicht zien wij een aantal veel voorkomende aandachtspunten. Graag geven wij een toelichting.
Lees meer -
Melden incidenten
Trustkantoren zijn verplicht om incidenten onverwijld te melden. Wij merken in ons toezicht dat dit niet altijd gebeurt.
Lees meer