ISI-vragenlijst over 2020
Op 31 maart 2021 hebben wij de jaarlijkse Instelling Specifieke Informatie vragenlijst (ISI-vragenlijst) en de bijbehorende aankondigingsbrief beschikbaar gesteld op onze website.
Lees meer
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is op 1 augustus 2008 in werking getreden. Op 25 juli 2018 is de wet gewijzigd ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn.
Grondslag
Gerelateerde websites
Interessante artikelen
-
-
Nieuwsbrief februari 2021
Onze nieuwsbrief trustkantoren van 1 februari 2021 was kort na publicatie helaas niet meer op onze website terug te vinden.
Lees meer -
Meldingen door accountants
DNB brengt in herinnering dat externe accountants verplicht zijn om incidenten en signalen bij betaalinstellingen en elektronischegeldinstellingen aan DNB te melden.
Lees meer