FATF waarschuwingslijsten update juni 2021
De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer
Vergunningplicht voor wisselinstelling
Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) heeft een wisselinstelling een vergunning van DNB nodig voordat ze mag starten met haar activiteiten. Om te bepalen of een vergunning nodig is, moet eerst worden bepaald of er sprake is van wisseltransacties en een wisselinstelling.
Het is verboden om in Nederland het bedrijf van wisselinstelling uit te oefenen zonder te beschikken over een door DNB verleende vergunning. Dit verbod geldt ook voor wat betreft het uitoefenen van het bedrijf van wisselinstelling vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor. Het verbod op het uitoefenen van het bedrijf van wisselinstelling is niet van toepassing op partijen die al een door DNB verleende vergunning hebben voor bank of betaaldienstverlener.
De Nederlandsche Bank (DNB) is op grond van de Wft belast met het toezicht op en vergunningverlening aan wisselinstellingen. De activiteiten mogen pas na de verlening van een vergunning gestart worden.
Relevante wisselinstellingen pagina's van markttoetreding
- Wat is een wisselinstelling?
- Wat is een wisseltransactie?
- Vergunningplicht voor wisselinstelling
- Termijn voor behandeling vergunningaanvraag
- Waar dienen stukken voor een aanvraag vergunning wisselinstelling ingediend te worden?
- Kosten aanvraag vergunning
- Vragen over de aanvraag van een vergunning
- Register
Interessante artikelen
-
-
FATF waarschuwingslijsten – update maart 2021
De FATF heeft twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer -