FATF waarschuwingslijsten update juni 2021
De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer
Waar dienen stukken voor een aanvraag vergunning wisselinstelling ingediend te worden?
Waar dienen stukken voor aanvraag vergunning wisselinstelling ingediend te worden?
De betreffende aanvraag voor een vergunning voor een wisselinstelling kunt u indienen bij het Digitaal Loket Toezicht (DLT) van DNB. Lees vóór het indienen van uw vergunningaanvraag eerst de DNB toelichting. Hierin vindt u meer informatie over de vergunningvereisten voor een wisselinstelling.
Relevante wisselinstellingen pagina's van markttoetreding
- Wat is een wisselinstelling?
- Wat is een wisseltransactie?
- Vergunningplicht voor wisselinstelling
- Termijn voor behandeling vergunningaanvraag
- Waar dienen stukken voor een aanvraag vergunning wisselinstelling ingediend te worden?
- Kosten aanvraag vergunning
- Vragen over de aanvraag van een vergunning
- Register
Interessante artikelen
-
-
FATF waarschuwingslijsten – update maart 2021
De FATF heeft twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer -