Op 1 juli 2012 is in de Wet op het financieel toezicht (Wft) het verbod opgenomen om zonder vergunning het bedrijf van wisselinstelling uit te oefenen. De Nederlandsche Bank (DNB) kan op aanvraag een vergunning verlenen en houdt toezicht op wisselinstellingen.
In de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt een wisselinstelling gedefinieerd als degene die zijn bedrijf maakt van het verrichten van wisseltransacties. Onder “wisseltransacties” wordt verstaan (a) een geldwisseltransactie, (b) het uitbetalen van munten en bankbiljetten op vertoon van een creditcard of tegen inlevering van een document als bedoeld in artikel 1:5a, tweede lid, onderdeel g van de Wft, daaronder verstaan papieren (reis)cheques, -(post)wissels en dergelijke. In de Wft worden de beide begrippen gedefinieerd in artikel 1:1.
31 januari 2025
Nieuwsbericht toezicht
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Integriteitstoezicht in Beeld 2025 (IIB) gepubliceerd. Met deze jaarlijkse publicatie delen wij onze bevindingen en inzichten uit het integriteitstoezicht.
Lees meer Rapport over het integriteitstoezicht: Integriteitstoezicht in Beeld 2025
09 januari 2025
Nieuwsbericht toezicht
Vanaf 9 januari 2025 vraagt DNB bij personentoetsingen in het toetsingsaanvraagformulier informatie op over mogelijke belangenverstrengelingen en belangenconflicten.
Lees meer Personentoetsingen: aanvullende vragen over mogelijke belangenverstrengelingen
26 november 2024
Nieuwsbericht toezicht
In 2025 stelt DNB twee jaarlijkse rapportages al beschikbaar per februari.
Lees meer Vragenlijsten SBA-NFR én IRAP 2025 eerder beschikbaar
01 oktober 2024
Handhavingsmaatregelen
Sunro Change B.V. (Sunro) heeft op 25 september 2023 een bestuurlijke boete ontvangen. Deze boete is opgelegd, omdat Sunro niet tijdig heeft voldaan aan haar rapportageverplichtingen.
Lees meer Boete voor Sunro Change B.V. wegens niet tijdig rapporteren