Op 1 juli 2012 is in de Wet op het financieel toezicht (Wft) het verbod opgenomen om zonder vergunning het bedrijf van wisselinstelling uit te oefenen. De Nederlandsche Bank (DNB) kan op aanvraag een vergunning verlenen en houdt toezicht op wisselinstellingen.
In de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt een wisselinstelling gedefinieerd als degene die zijn bedrijf maakt van het verrichten van wisseltransacties. Onder “wisseltransacties” wordt verstaan (a) een geldwisseltransactie, (b) het uitbetalen van munten en bankbiljetten op vertoon van een creditcard of tegen inlevering van een document als bedoeld in artikel 1:5a, tweede lid, onderdeel g van de Wft, daaronder verstaan papieren (reis)cheques, -(post)wissels en dergelijke. In de Wft worden de beide begrippen gedefinieerd in artikel 1:1.
Nieuwsbericht toezicht
Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. De Woo heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. Iedereen kan een Woo-verzoek indienen om publieke informatie te verkrijgen. Met de Woo komt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervallen.
Lees meer
Nieuwsbericht toezicht
Op grond van internationale richtlijnen van de Financial Action Task Force (FATF) en Europese financiële toezichthouders (EBA, EIOPA en ESMA) doet DNB bij financiële instellingen jaarlijks onderzoek naar de inherente integriteitsrisico’s
Lees meer
Nieuwsbericht toezicht
De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer
