Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025
17 juni 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025Trustkantoren moeten hun bedrijfsvoering zo inrichten dat de gesignaleerde integriteitrisico’s zoals witwassen, ontwijking van sanctieregelgeving en corruptie, worden beheerst.