Het is verboden om zonder een daartoe door DNB verleende vergunning het bedrijf uit te oefenen van wisselinstelling ingevolge artikel 2:54i juncto 2:54j Wet op het financieel toezicht (Wft). Alvorens u wisseltransacties uitvoert in Nederland, moet u aan bepaalde eisen voldoen om de betreffende activiteiten uit te mogen oefenen. Deze eisen worden getoetst bij de behandeling van de aanvraag van een vergunning.
In artikel 2:54j en 2:54m Wft staan de vergunningvereisten. Onderstaand leest u in hoofdlijnen welke eisen van toepassing zijn bij de vergunningaanvraag. DNB heeft ook een toelichting bij de vergunningaanvraag voor wisselinstellingen opgesteld die in meer gedetailleerde mate ingaat op de inhoudelijke vergunningvereisten. Wij adviseren u kennis te nemen van deze toelichting alvorens u een aanvraag bij DNB indient.
Nieuwsbericht toezicht
Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. De Woo heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. Iedereen kan een Woo-verzoek indienen om publieke informatie te verkrijgen. Met de Woo komt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervallen.
Lees meer
Nieuwsbericht toezicht
Op grond van internationale richtlijnen van de Financial Action Task Force (FATF) en Europese financiële toezichthouders (EBA, EIOPA en ESMA) doet DNB bij financiële instellingen jaarlijks onderzoek naar de inherente integriteitsrisico’s
Lees meer
Nieuwsbericht toezicht
De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer
