Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025
17 juni 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025De wettelijke beslistermijn voor een vergunningaanvraag voor een trustkantoor bedraagt dertien weken. De beslistermijn gaat lopen als De Nederlandsche Bank (DNB) de vergunningaanvraag heeft ontvangen.
Gepubliceerd: 02 januari 2019
Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij deze in behandeling. Op dit moment start de beslistermijn van dertien weken. We gaan eerst na of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld en de bijbehorende bijlagen heeft meegestuurd. Als dit niet het geval is, krijgt u de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn uw aanvraag aan te vullen. De beslistermijn wordt gedurende die termijn opgeschort. Zie ook: Duur vergunningaanvraag
Tijdens de vergunningaanvraag worden verschillende stappen doorlopen. Zo vragen wij u na een eerste dossiercheck u mogelijk om aanvullende informatie te verstrekken, kunnen we met u in gesprek gaan en worden de beleidsbepalers getoetst. De (mogelijke) stappen hebben we voor u in beeld gebracht. DNB heeft een animatie ontwikkeld over de praktische gang van zaken rondom vergunningaanvragen.
De kwaliteit en volledigheid van uw aanvraag en de aangeleverde aanvullende informatie zijn van grote invloed op de totale duur van de behandeling van uw aanvraag. Zijn deze niet voldoende? Dan kan het gebeuren dat het langer dan dertien weken duurt voordat u ons besluit ontvangt.
Voor een soepele behandeling van uw aanvraag hebben we een aantal succesfactoren voor u op een rij gezet. Meer tips en suggesties die wij in dit overzicht kunnen meenemen, ontvangen wij graag van u.
17 juni 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 202517 juni 2025
23 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Het ministerie van Financiën heeft een wijziging van de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen ter consultatie voorgelegd.
Lees meer Consultatie ministerie van Financiën over bekostiging financieel toezicht23 mei 2025
16 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Als instelling maakt u gebruik van Mijn DNB. Met de dienst Toezicht aanvragen heeft u nu óók de mogelijkheid om toezichtincidenten digitaal te melden bij DNB.
Lees meer Toezichtincident? Meld nu via MijnDNB!16 mei 2025
16 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Derdenbetalingen – facturen die worden betaald door derden waardoor de werkelijke oorsprong en begunstigde van de transactie verborgen blijven – zijn al langer een belangrijk aandachtspunt binnen het integriteitstoezicht van DNB.
Lees meer Derdenbetalingen in de schijnwerpers16 mei 2025
Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen in onze cookie-policy.