Op grond van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) is het verboden zonder vergunning trustdiensten te verrichten. De Nederlandsche Bank (DNB) kan op aanvraag een vergunning verlenen en houdt toezicht op trustkantoren.
Op grond van de Wtt is het verboden zonder vergunning:
DNB is op grond van de Wtt belast met het toezicht op en vergunningverlening aan trustkantoren. Om te bepalen of een vergunning noodzakelijk is voor de (voorgenomen) activiteiten dient eerst te worden vastgesteld of sprake is van trustdiensten. De activiteiten mogen pas na de verlening van een vergunning gestart worden.
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 29 september 2022 een aanwijzing gegeven aan het trustkantoor CIS Management B.V. (CIS) vanwege ernstige tekortkomingen in de systematische analyse van integriteitsrisico’s (SIRA).
Lees meer Aanwijzing voor trustkantoor CIS Management B.V. vanwege ernstige tekortkomingen in de SIRA
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF waarschuwingslijsten - update 2 juli 2024
DNB en acht andere autoriteiten en inspecties hebben op 11 april 2024 een samenwerkingsprotocol getekend in het kader van de Wet bescherming klokkenluiders. Het samenwerkingsprotocol is op 8 mei 2024 gepubliceerd in de Staatscourant.
Lees meer DNB tekent samenwerkingsprotocol Wet bescherming klokkenluiders
De Nederlandsche Bank publiceert een nieuw document dat financiële instellingen praktische handvatten geeft bij de vervulling van hun rol als poortwachter ter bescherming van de sector tegen financieel economische criminaliteit. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de risicogebaseerde benadering.
Lees meer Resultaten consultatie Q&As en Good Practices Wwft
