FATF waarschuwingslijsten update juni 2021
De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer
Elektronischgeldinstellingen met zetel in een andere lidstaat
Voordat een buitenlandse elektronischgeldinstelling in Nederland gebruik kan maken van haar ‘Europees paspoort’, moet zij eerst de notificatieprocedure via de toezichthouder in de lidstaat van herkomst doorlopen. Deze toezichthouder stuurt de notificatie door naar De Nederlandsche Bank (DNB).
De buitenlandse elektronischgeldinstelling dient zich vervolgens aan de Nederlandse wet- en regelgeving te houden. Het Europees paspoort geldt alleen voor de EER-landen. Dat zijn de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
Vergunning
Een elektronischgeldinstelling met zetel in een andere lidstaat kan overgaan tot het verrichten van haar werkzaamheden vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of door middel van het verrichten van diensten naar Nederland. Uitgifte van elektronisch geld via een agent is in zo’n situatie niet toegestaan. Wel kan de elektronischgeldinstelling diensten verlenen via een in Nederland werkzaam zijnde agent. In al deze gevallen heeft de elektronischgeldinstelling een vergunning nodig die is verleend door de toezichthoudende instantie van die lidstaat.
Informatie vergunningaanvraag elektronischgeldinstelling
Wel of geen vergunning?
Vergunning aanvragen
Interessante artikelen
-
-
FATF waarschuwingslijsten – update maart 2021
De FATF heeft twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer -