Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025
17 juni 2025
Nieuwsbericht toezicht
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten juni 2025
Openbaar register
Factsheet
In het openbaar register van De Nederlandsche Bank (DNB) staan alle trustkantoren die een vergunning houden.
In het openbaar register van DNB staat vermeld vanaf welk moment het trustkantoor bepaalde activiteiten mag verrichten. Ook bevat het register informatie over eventuele beperkingen die aan de activiteiten van het trustkantoor zijn gesteld. Tevens is in het register opgenomen of een trustkantoor deel uitmaakt van een groep trustkantoren.
Informatie vergunningaanvraag trustkantoren
Interessante artikelen
-
-
Consultatie ministerie van Financiën over bekostiging financieel toezicht
23 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Het ministerie van Financiën heeft een wijziging van de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen ter consultatie voorgelegd.
Lees meer Consultatie ministerie van Financiën over bekostiging financieel toezicht
-
Toezichtincident? Meld nu via MijnDNB!
16 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Als instelling maakt u gebruik van Mijn DNB. Met de dienst Toezicht aanvragen heeft u nu óók de mogelijkheid om toezichtincidenten digitaal te melden bij DNB.
Lees meer Toezichtincident? Meld nu via MijnDNB!
-
Derdenbetalingen in de schijnwerpers
16 mei 2025
Nieuwsbericht toezicht
Derdenbetalingen – facturen die worden betaald door derden waardoor de werkelijke oorsprong en begunstigde van de transactie verborgen blijven – zijn al langer een belangrijk aandachtspunt binnen het integriteitstoezicht van DNB.
Lees meer Derdenbetalingen in de schijnwerpers
