Heeft u geen registratie bij DNB? Dan mag u niet actief zijn als aanbieder van cryptodiensten. Dit volgt uit artikel 23c, derde lid, van de Wwft.
Per 21 mei 2020 is DNB de toezichthoudende autoriteit op de naleving van de eisen uit de Wwft en de Sanctiewet 1977 door aanbieders van cryptodiensten. DNB heeft toezicht- en handhavingsbevoegdheden. Op grond van de Wwft kan DNB bij niet naleving van artikel 23b en artikel 23c, waarin de verplichting tot registratie is opgenomen, een aanwijzing, een last onder dwangsom en een boete opleggen. Bestaande aanbieders die gebruik maken van de overgangsregeling vallen onder toezicht vanaf het moment dat de wet in werking treedt, ongeacht het moment van registratie.
Handelen in strijd met bovengenoemde verplichting is een strafbaar feit en kwalificeert als een economisch delict op grond van de Wet op de economische delicten. DNB kan daarom aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.
Onlangs heeft DNB verschillende verkopers van cryptocadeaubonnen gewaarschuwd dat zij producten van ongeregistreerde cryptodienstverleners aanbieden. Hierdoor ontstaat een ongelijk speelveld ten opzichte van aanbieders die wel bij DNB geregistreerd zijn.
Lees meer DNB waarschuwt verkopers cryptocadeaubonnen
De Nederlandsche Bank heeft op 22 oktober 2024 een bestuurlijke boete van 2.250.000 euro opgelegd aan Bybit Fintech Limited (Bybit). De boete is opgelegd, omdat Bybit cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Dat is verboden.
Lees meer Boete voor Bybit Fintech Limited vanwege het tot september 2023 zonder de wettelijk vereiste registratie aanbieden van cryptodiensten in Nederland
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd.
Lees meer Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2024
Onder toezicht staande instellingen krijgen in fasen weer toegang tot het UBO-register. Door een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over het UBO-register was het register niet meer voor iedereen toegankelijk.
Lees meer Weer toegang tot UBO-register en verplicht melden onjuiste gegevens
