De Wwft stelt verschillende eisen aan aanbieders van cryptodiensten. Op deze pagina vindt u verwijzingen naar relevante informatie. Deze informatie is niet uitputtend en dient te worden gelezen in samenhang met en niet in plaats van de Wwft.
Op grond van art. 2b Wwft zijn aanbieders van cryptodiensten verplicht om een integriteitsrisicoanalyse op te stellen en actueel te houden.
Op grond van art. 23j Wwft dienen aanbieders van cryptodiensten een integere en beheerste uitoefening van het bedrijf te waarborgen.
Het doel van cliëntonderzoek is dat de instelling weet met wie zij zaken doet, waarvoor de relatie gebruikt wordt, en dat de instelling dit doorlopend op risico-gebaseerde wijze controleert.
Instellingen die onder de Wwft vallen dienen een voortdurende controle uit te oefenen op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze zakelijke relatie verrichte (of voorgenomen) transacties.
Instellingen die onder de Wwft vallen zijn verplicht maatregelen te nemen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.
Nieuwsbericht toezicht
DNB heeft onderzoeken gedaan naar de naleving van de sanctieregelgeving door financiële instellingen. In de onderzoeken hebben wij bekeken of zij hun bedrijfsvoering hiervoor goed hebben ingericht. Graag delen wij de uitkomsten.
Lees meer
Nieuwsbericht toezicht
Wist u dat u vanaf heden uw aanvraagstatus kunt volgen op Mijn DNB? Vanaf 11 mei 2023 kunt u op Mijn DNB - Dienst Toezicht aanvragen - de status zien waarin uw toetsingsaanvraag zich bevindt.
Lees meer
Nieuwsbericht toezicht
Hierbij delen wij u mede dat De Nederlandsche Bank vertraging heeft opgelopen bij de implementatie van de nieuwe portal voor haar vragenlijsten. Dit heeft gevolgen voor de datum waarop de integriteit vragenlijst voor uw instelling beschikbaar komt in MijnDNB:
Lees meer
