FATF waarschuwingslijsten update juni 2021
De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer
Informatie registratie aanbieders van cryptodiensten
Als gevolg van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn moeten aanbieders van diensten voor het wisselen van virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees voor virtuele valuta (aanbieders van cryptodiensten) een registratie aanvragen bij DNB. Op deze pagina leest u wat dat betekent.
Er zijn twee types aanbieders van diensten met betrekking tot virtuele valuta die zich moeten registreren bij DNB. Het betreft natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die:
- diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta; en/of
- bewaarportemonnees aanbieden, met andere woorden entiteiten die diensten aanbieden om namens hun cliënten cryptografische privésleutels te beveiligen om virtuele valuta aan te houden, op te slaan en over te dragen.
De registratieplicht geldt enkel voor partijen die deze diensten beroeps- of bedrijfsmatig in of vanuit Nederland aanbieden.
Meer informatie
In dit deel van Open Boek Toezicht vindt u een overzicht van relevante informatie met betrekking tot de registratie van aanbieders van cryptodiensten. Ook vindt u hier een toelichting op begrippen en wetsbepalingen die relevant zijn voor de markttoegang en eventuele registratie van partijen die deze activiteiten willen verrichten.
Op het moment dat de wet in werking treedt dienen aanbieders van cryptodiensten een verzoek tot registratie te hebben gedaan bij DNB. Een dergelijk verzoek verloopt via het Digitaal Loket Toezicht.
Wel of geen registratie?
- Definitie virtuele valuta
- Diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta
- Diensten voor het aanbieden van bewaarportemonnees
- 'Beroeps- of bedrijfsmatig’ in de Wwft
- ‘In of vanuit Nederland’ in de Wwft
- Geen registratieplicht bij DNB voor aanbieders van crypto-to-crypto omwisseldiensten
- Registratieplicht voor instellingen die nu al onder financieel toezicht staan op grond van wetgeving anders dan de Wwft
Registreren
- Registreren
- Toetsingen bestuurders, mede-beleidsbepalers, commissarissen & houders van een gekwalificeerde deelneming voor aanbieders van cryptodiensten
- Formulier registratie inclusief toelichting
- Proces registratie
- Duur registratieproces
- Kosten registratie, toetsingen en toezicht
- Succesfactoren registratie proces
- Aanbieden van cryptodiensten tijdens het registratieproces
- Weigering van een registratie
Achtergrondinformatie
Grondslag
Interessante artikelen
-
-
Risicogebaseerde invulling naleving Sanctiewet
DNB heeft op 19 mei 2021 in een beslissing op bezwaar een heroverweging gedaan van een eerder genomen besluit waarin de naleving van de Sanctiewet 1977 door een aanbieder van cryptodiensten centraal stond.
Lees meer -
Regeling bekostiging financieel toezicht gepubliceerd
Op 4 juni jl. is de Regeling bekostiging financieel toezicht vastgesteld door het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gepubliceerd in de Staatscourant.
Lees meer